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Artículos de ayuda
Las verificaciones de sanciones son búsquedas especializadas que incluyen varias bases de datos de sanciones del gobierno que identifican a las personas que tienen prohibido dedicarse a ciertas actividades o industrias.
Por ejemplo, un a verificación de Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) indica “nacionales especialmente designados, terroristas, traficantes de narcóticos, personas y almacenes bloqueados y partes sujetas a varios programas de sanción económica que tienen prohibido hacer negocios en Estados Unidos y entidades sujetas a requisitos de licencia debido a su participación en la proliferación de armas de destrucción masiva”.
Muchos empleadores pueden hacer las revisiones de sanciones y con frecuencia son obligatorias en industrias reguladas como servicios de atención médica y servicios financieros y para contratistas del gobierno.
Verificaciones de sanciones de atención médica -
Las verificaciones de sanciones de atención médica generalmente incluyen una búsqueda en un registro de medidas disciplinarias tomadas por juntas federales y estatales de concesión de licencias y agencias de certificación. Los resultados de la búsqueda pueden incluir inhabilitaciones, exclusiones, períodos de prueba y cartas de amonestación.