什么是制裁或候补名单检查?

制裁调查(有时也称为监视名单调查)是一种专业搜索，包括一些国际、政府或监管机构的制裁数据库，用于识别被 禁止从事某些活动或行业的个人。例如，Oice of Foreign Assets Control (外国资产控制办公室，OFAC) 可以调查 “特别指定国民、恐怖分子、贩毒者、被封锁人员、受到各种经济制裁计划禁止在美国开展业务的船只和当事人，以 及因扩散大规模杀伤性武器而受到许可证要求的实体”。它还会显示行业监管机构发布的制裁措施，例如禁止在金融 业工作。制裁调查可由多类雇主进行，医疗保健和金融服务等受监管的行业通常会要求进行该调查。